السبت , 10 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » ورشة عمل لمواجهة تمويل الإرهاب

ورشة عمل لمواجهة تمويل الإرهاب

حددت مؤسسة النقد العربي السعودي خمسة تحديات تواجه الإفصاح النقدي بمنافذ المملكة.
وقال سعود العثمان رئيس شعبة مكافحة غسل الأموال بالمؤسسة: تتمثل هذه التحديات في حجم العمالة الوافدة الكبير في المملكة والنظم الاقتصادية المختلفة في بعض الدول المجاورة ووجود ممارسات تجارية ومالية غير نظامية والحدود البرية والبحرية الطويلة جداً، إضافة إلى وجود دول عديدة بالمنطقة تعاني من أوضاع سياسية مضطربة، وجميعها تحديات تواجه نموذج الإفصاح وتطبيقه. وقدمت (ساما) وصفتها لمعالجة هذه التحديات من خلال ورشة عمل حول إجراءات الإفصاح المتبعة بكل منافذ المملكة الجمركية.
حيث طرح العثمان خلال ورقة عمل عدة اقتراحات لمواجهة هذه التحديات مثل تطبيق قواعد الإفصاح بدقة وجدية ومضاعفة برامج التدريب على مختلف شرائح المختصين والاستفادة من المعلومات المتوافرة وتحليلها والخروج بتوصيات مفيدة، إضافة إلى تبادل المعلومات مع السلطات المختصة محلياً والمثيلة دولياً.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*