الرئيسية » أرشيف الوسم : تمويل الإرهاب

أرشيف الوسم : تمويل الإرهاب

مجموعة دولية لحظر استخدام العملة الافتراضية في تمويل الإرهاب

دعت «مجموعة العمل المالي» (فاتف) الدول الى «اتخاذ تدابير عاجلة» لمنع استخدام العملة الافتراضية في تمويل الإرهاب. وأكدت المجموعة في بيان بعد اجتماعها في باريس أن «على كل الدول التنسيق لاتخاذ تدابير قانونية وعملية عاجلة لمنع استخدام الأصول الإفتراضية في الجريمة والإرهاب». وكان وزراء المال ومحافظو المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين طلبوا من «فاتف» خلال اجتماعهم في بيونس اريس ... أكمل القراءة »

دليل أمريكي حول أنشطة إيران لتمويل الإرهاب

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية دليلاً إرشادياً حول نشاطات النظام الإيراني الخبيثة وغير المشروعة، ومحاولاته استغلال النظام المالي العالمي لدعم وتمويل الإرهاب. الوزارة قالت إن هذا الدليل يأتي من أجل مساعدة المؤسسات المالية الأمريكية على تحسين قدرتها على اكتشاف التعاملات المشبوهة المتعلقة بإيران… كما سيساعد المؤسسات المالية الأجنبية على تجنب التعرض للعقوبات الأمريكية والتصدي لمخاطر تجاوز قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل ... أكمل القراءة »

البرازيل : اعتقال أسعد أحمد بركات بتهمة تمويل حزب الله

أعلن وزير داخلية الباراغواي خوان ارنستو بيلامايور، القبض على أسعد أحمد بركات المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية لتمويله “حزب الله” اللبناني. وقالت وزارة الداخلية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”أعلن الوزير خوان أرنستو بيلامايور القبض على أسعد أحمد بركات في مدينة فوز دو إيغواسو البرازيلية”. مشيرا إلى أن باراغواي هي الدولة التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف، في أغسطس الماضي ... أكمل القراءة »

تونس : خلية أجناد الخلافة” استولت على بنك القصرين لتمويل الإرهاب

نشر موقع “آخر خبر اونلاين” أن الخلية الإرهابية التي نفذت عملية السطو على بنك في جهة لقصرين و استولت على مبلغ مالي قدره 80 ألف دينار هي الكتيبة المكلفة بالإسناد و التموين التابعة لكتيبة اجناد الخلافة و التي يشرف عليها الإرهابي منذر بن محمد الهادي الغرسلي . و يعد الإرهابي منذر بن محمد الغرسلي من اخطر العناصر الإرهابية التي ارتكبت ... أكمل القراءة »

الأرجنتين تجمد أصول منظمة إجرامية كانت تموّل تنظيم حزب الله

جمدت الحكومة الأرجنتينية، أصول مُنظمةٍ إجرامية بعد رصد قيامها بتمويلِ تنظيم حزب الله . وفي بيانٍ أصدرته وحدة المعلومات المالية الأرجنتينية فقد حددت الحكومة ما لا يقلُ عن أربعة عشر شخصًا مُرتبطين بجماعةِ بركات، مُتورطين في جرائم تهريبٍ وتزويرِ أموال ووثائق وابتزازٍ وتهريبِ مخدرات واتجارٍ بالأسلحةِ، وغسلِ أموال وتمويلِ إرهاب. و”مجموعة بركات”، المعروفة أيضاً باسم “عشيرة بركات”، هي منظمة إجرامية ... أكمل القراءة »

أبوظبي تجمد أموال 9 كيانات وأفراد إيرانيين

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تعميما إلى جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع المرخصة، حددت بموجبه الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2018 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات. وتضمنت إجراءات الهيئة مطالبة جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع تجميد أية حسابات أو أموال وأوراق مالية أو ... أكمل القراءة »

المغرب سلم ممولاً كبيرا في حزب الله لأمريكا

أعلن وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في حديث لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن جهاز المخابرات المغربية اكتشف أن “حزب الله” الإيراني يمد جبهة بوليساريو بالسلاح لتحقيق أكثر من هدف ضد المغرب، الذي كبده في الفترة الأخيرة خسائر فادحة. وأضاف أن المغرب اعتقل في العام الماضي ممولاً كبيراً لحزب الله، قائلاً إنه “المسؤول الأكبر، الذي يقع في قلب نظام تمويل ... أكمل القراءة »

فرنسا : الكشف عن 416 ممولا لداعش

أعلن مدعي عام العاصمة الفرنسية باريس فرنسوا مولينس، أن السلطات تمكنت من الكشف عن 416 ممولا لتنظيم “داعش” في فرنسا، وذلك بفضل جهود الأجهزة الأمنية والمالية في البلاد. وقال مولينس في حديث لإذاعة “فرانس انفو” استطعنا بالتنسيق بين الأجهزة المالية والاستخبارات التعرف على 416 متبرعا لتنظيم “داعش” في فرنسا خلال السنوات الأخيرة. وأشار مولينس إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت أيضا ... أكمل القراءة »

مركز صواب : استطلاع يظهر 4 تحديات رئيسة تواجه مكافحة منابع التطرف

كشف استطلاع رأي أجراه مركز «صواب»، المبادرة الإماراتية – الأميركية المشتركة لمكافحة دعايات وأفكار الإرهابيين على الإنترنت والترويج للبدائل الإيجابية المضادة للتطرف، أن هناك أربعة تحديات رئيسة تواجه جهود المجتمعات في تجفيف منابع التطرف. وأظهر الاستطلاع، الذي شارك فيه أكثر من 2000 شخص، أن التحدي الأول هو المرحلة العمرية للشباب بنسبة 33%، ثم انفلات الخطاب الديني بنسبة 30%، والتجرؤ على ... أكمل القراءة »

كيف استغلت التنظيمات الإرهابية ضعف النظم المالية لتمويل أنشطتها؟

زادت مبادرات المجتمع الدولي في تركيزها على الإرهاب ومصادر تمويله، خاصة مع تزايد وتيرة العنف والأحداث الدموية في السنوات الماضية، لا سيما بعد تأسيس تنظيم داعش، مما دفع الدول ذات المصلحة من زيادة تركيزها على كيفية مكافحة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، كذلك زيادة التدابير المتعلقة بعودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. في تقرير لصندوق النقد الدولي نشره على موقعه الإليكتروني أوضح أن ... أكمل القراءة »

عائدات الإرهابيين في إفريقيا بلغت مليار دولار سنويا

قال عبد القادر مساهل، وزير خارجية الجزائر، إن نحو مليار دولار سنويا هي قيمة عائدات الجماعات الإرهابية في إفريقيا. وأبلغ “مساهل” الصحفيين على هامش فعالية دولية في بلاده بشأن “مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا”، أن مصدر الأموال هو تجارة البشر والمخدرات والهجرة السرية ودفع الفدية. وذكر الوزير الجزائري أن هذا التمويل يستهدف خصوصا منطقة الساحل “القارة الإفريقية إذا أرادت القضاء ... أكمل القراءة »

السعودية : محاكمة داعشية نقلت «الحزام الناسف» لمسجد قوات الطوارئ

بدأت محاكمة سعودية متهمة بتأييد تنظيم «داعش» الارهابي ومرافقة زوجها عند قيامه بنقل حزام ناسف من الرياض إلى عسير، واستخدم لاحقاً في تفجير استهدف مسجد قوات الطوارئ الخاصة في منطقة عسير. وخصصت جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة، لتسليم لائحة الدعوى التي تضمنت اتهام المرأة بتأييد «داعش» المصنف «منظمة إرهابية»، إضافة إلى مرافقتها زوجها عند قيامه بنقل الحزام الناسف، وعلمها بانضمام زوجها ... أكمل القراءة »

إيران تدعم الحزب الإرهابي بـ 800 مليون دولار سنوياً

أفاد تقرير صادر عن “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” بأن ميليشيا حزب الله اللبناني تتلقى ما بين 700 إلى 800 مليون دولار سنوياً من إيران لتمويل أنشطتها الإرهابية، وذلك بحسب تغريدة لتيلور ستابلتون، المتخصص في العلاقات الخارجية والشرق الأوسط، مساء الأربعاء. وذكر التقرير أن إيران كانت تمد حزب الله بنحو 100 مليون دولار سنوياً، ارتفعت خلال 10 سنوات إلى 200 مليون ... أكمل القراءة »

ورشة عمل مشتركة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بدأت بالعاصمة المغربية الرباط، أعمال ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تنعقد برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس وبرئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني . وتهدف الورشة على مدى أربعة أيام، إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين خبراء وممثلي جميع الدول والمنظمات الدولية المشاركة بشأن مخاطر وأساليب واتجاهات عمليات ... أكمل القراءة »

قائمة بأبرز التنظيمات الإرهابية في أوربا ومصادر تمويلها

تزايدت نشاطات التنظيمات المتطرفة تحت غطاء “الجمعيات الخيرية” في أوروبا، وتواجه هذه الجمعيات والمنظمات في أوروبا خطرا متزايدا من استغلال المتطرفين لها ،وتستغل التنظيمات المتطرفة تلك الجمعيات كمنصة للترويج للإرهاب وإطلاق حملات التجنيد وتحويل الأموال المكرسة” للأعمال الخيرية” نحو تمويل نشاطات الجماعات المتطرفة ،وتتجه أوروبا نحو تشديد القوانين المتعلقة بتمويل الجماعات المتطرفة من خلال وقف استخدام الجمعيات الخيرية كواجهة لجمع ... أكمل القراءة »